Sukcesja firmy - sukcesja w biznesie
Sukcesja firmy to proces - wspieramy Cię na każdym etapie
W Kancelarii LO:ME pomagamy właścicielom firm przygotować i przeprowadzić sukcesję w sposób dostosowany do ich sytuacji rodzinnej, majątkowej i biznesowej. Analizujemy dostępne rozwiązania, wskazujemy ich konsekwencje i przygotowujemy dokumenty potrzebne do wdrożenia wybranego wariantu.
Nie proponujemy jednego rozwiązania każdemu klientowi. Fundacja rodzinna, darowizna udziałów, testament, przekształcenie działalności w spółkę, zmiana umowy spółki albo sprzedaż biznesu mogą prowadzić do różnych rezultatów. Naszym zadaniem jest ustalenie, które z tych narzędzi rzeczywiście odpowiada Twoim celom.
- Audyt sukcesyjny
- Plan sukcesji
- Fundacja rodzinna
- Zarząd sukcesyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej
- Tymczasowy przedstawiciel małżonka przedsiębiorcy
- Sukcesja w spółkach
- Przekształcenia i reorganizacje
- Testamenty, darowizny i dokumenty spadkowe
- Ład rodzinny i zasady współpracy następców
- Koncesje, zezwolenia, licencje i umowy
- Pracownicy i kadra zarządzająca
- Analiza skutków podatkowych
- Sprzedaż firmy lub wejście inwestora
- Spory dotyczące sukcesji
Szukasz zaufanego doradcy w sprawach sukcesji w biznesie? ? Jesteś we właściwym miejscu.
Adwokat Katarzyna Bodnar
Skuteczne przekazanie przedsiębiorstwa wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa spółek, ale przede wszystkim umiejętności łączenia wymogów formalnych z realiami operacyjnymi biznesu. W obszarze sukcesji firm kluczowe znaczenie ma doświadczenie adwokat Katarzyny Bodnar w obsłudze korporacyjnej, analizie ryzyk oraz konstruowaniu precyzyjnych umów handlowych.
Dzięki wieloletniej praktyce zdobytej przy złożonych procesach gospodarczych – w tym w międzynarodowej kancelarii oraz w ramach bezpośredniej współpracy ze spółkami kapitałowymi – Mecenas Bodnar przygotowuje bezpieczne i trwałe ramy prawne dla przekazania wiedzy, władzy i kapitału w firmie. Jej analityczne podejście oraz skrupulatność pozwalają precyzyjnie zabezpieczyć organizację przed potencjalnymi sporami majątkowymi i korporacyjnymi, gwarantując nieprzerwaną ciągłość jej działania.
Audyt sukcesyjny
- Sprawdzamy aktualną sytuację prawną firmy i właściciela. Analizujemy formę prowadzenia działalności, strukturę udziałów, skład majątku, umowy spółek, zasady reprezentacji, zobowiązania, finansowanie, kluczowe kontrakty, prawa własności intelektualnej, nieruchomości, koncesje, licencje i zezwolenia.
- Ustalamy, co stanie się z poszczególnymi składnikami firmy w razie śmierci właściciela lub wspólnika. Identyfikujemy dokumenty, których brakuje, postanowienia, które mogą utrudnić sukcesję, oraz obszary, w których istnieje ryzyko sporu, utraty kontroli nad firmą albo przerwania działalności.
Po audycie otrzymujesz konkretne rekomendacje i kolejność działań.
Plan sukcesji
- Przygotowujemy plan przekazania własności, zarządzania i odpowiedzialności za firmę. Określamy, kto ma zostać właścicielem biznesu, kto ma nim zarządzać, jakie uprawnienia zachowa dotychczasowy właściciel oraz w jaki sposób mają zostać zabezpieczeni członkowie rodziny, którzy nie będą pracować w firmie.
- Plan może obejmować przekazanie biznesu dzieciom lub innym członkom rodziny, wprowadzenie profesjonalnego zarządu, stopniowe przekazywanie udziałów, reorganizację grupy spółek, utworzenie fundacji rodzinnej albo przygotowanie firmy do sprzedaży inwestorowi.
Przygotowujemy harmonogram wdrożenia i koordynujemy poszczególne etapy procesu.
Fundacja rodzinna
- Oceniamy, czy fundacja rodzinna jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojego biznesu i majątku. Analizujemy jej zastosowanie w zestawieniu z innymi możliwościami, w tym z darowizną, testamentem, zmianą struktury spółek lub bezpośrednim przekazaniem udziałów następcom.
- Jeżeli utworzenie fundacji rodzinnej jest uzasadnione, pomagamy zaprojektować jej strukturę. Ustalamy rolę fundatora, krąg beneficjentów, zasady wypłaty świadczeń, skład i kompetencje organów, sposób podejmowania decyzji oraz warunki zarządzania majątkiem.
- Przygotowujemy statut, dokumenty dotyczące powołania organów, listę beneficjentów i pozostałą dokumentację wymaganą do utworzenia oraz rejestracji fundacji. Pomagamy również zaplanować wniesienie do niej udziałów, akcji, nieruchomości i innych składników majątku.
- Po rejestracji wspieramy fundację w obsłudze jej organów, aktualizacji dokumentacji, podejmowaniu uchwał, realizacji świadczeń oraz rozwiązywaniu problemów związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem.
Zarząd sukcesyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej
- Pomagamy przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG przygotować firmę na okres po ich śmierci. Doradzamy przy wyborze zarządcy sukcesyjnego, przygotowujemy dokumenty i pomagamy przeprowadzić zgłoszenie do CEIDG.
- Sprawdzamy również, czy umowy, rachunki bankowe, pełnomocnictwa, stosunki z pracownikami, decyzje administracyjne i sposób prowadzenia dokumentacji pozwolą na sprawne kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo w spadku.
- Jeżeli zarządca sukcesyjny nie został ustanowiony za życia przedsiębiorcy, wspieramy rodzinę i spadkobierców w działaniach, które mogą zostać podjęte po jego śmierci.
Tymczasowy przedstawiciel małżonka przedsiębiorcy
- Doradzamy w sytuacji, gdy firma jest prowadzona przez przedsiębiorcę, ale jej składniki należą również do jego małżonka, który zmarł. Pomagamy ustalić, czy możliwe i potrzebne jest powołanie tymczasowego przedstawiciela do wykonywania praw dotyczących udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie.
- Przygotowujemy dokumentację, współpracujemy z notariuszem i pomagamy określić zakres czynności potrzebnych do zabezpieczenia majątku do czasu zakończenia spraw spadkowych.
Sukcesja w spółkach
- Analizujemy umowy i statuty spółek pod kątem śmierci wspólnika, dziedziczenia udziałów lub akcji, wstąpienia spadkobierców do spółki, umorzenia udziałów oraz rozliczenia z rodziną zmarłego wspólnika.
- Przygotowujemy zmiany umów spółek, porozumienia wspólników, zasady pierwszeństwa nabycia udziałów, mechanizmy wykupu oraz reguły wyceny. Projektujemy rozwiązania, które ograniczają ryzyko wejścia do spółki przypadkowych osób, rozdrobnienia udziałów albo powstania trwałego konfliktu pomiędzy wspólnikami i spadkobiercami.
- Pomagamy również uporządkować zasady powoływania zarządu, rady nadzorczej i innych organów spółki po zmianie pokoleniowej.
Przekształcenia i reorganizacje
- Sprawdzamy, czy obecna forma prowadzenia działalności jest odpowiednia do przeprowadzenia sukcesji. Jeżeli wymaga zmiany, doradzamy przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, połączeniu lub podziale spółek, wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki oraz uporządkowaniu grupy podmiotów.
- Przygotowujemy dokumentację korporacyjną, prowadzimy postępowania rejestrowe i koordynujemy działania z księgowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w proces.
Testamenty, darowizny i dokumenty spadkowe
- Przygotowujemy rozwiązania dotyczące dziedziczenia udziałów, akcji, przedsiębiorstwa, nieruchomości i pozostałych składników majątku. Pomagamy sporządzić testament odpowiadający planowi sukcesji oraz oceniamy możliwość wykorzystania zapisu windykacyjnego, polecenia, wykonawcy testamentu i innych instrumentów prawa spadkowego.
- Doradzamy przy darowiznach, przekazywaniu udziałów i akcji oraz stopniowym przenoszeniu majątku na następców. Analizujemy wpływ planowanych czynności na sytuację pozostałych spadkobierców, w tym na potencjalne roszczenia dotyczące zachowku.
Ład rodzinny i zasady współpracy następców
- Pomagamy ustalić zasady udziału członków rodziny w firmie. Przygotowujemy konstytucje rodzinne, porozumienia rodzinne, regulaminy organów oraz procedury podejmowania najważniejszych decyzji.
- Dokumenty mogą regulować warunki zatrudniania członków rodziny, wymagane kwalifikacje, sposób wynagradzania, zasady wypłaty zysku, dostęp do informacji, rozwiązywanie konfliktów oraz sprzedaż udziałów osobom spoza rodziny.
- Celem jest oddzielenie spraw rodzinnych od bieżącego zarządzania firmą i ograniczenie ryzyka, że konflikt osobisty zablokuje podejmowanie decyzji biznesowych.
Koncesje, zezwolenia, licencje i umowy
- Ustalamy, które decyzje administracyjne, wpisy do rejestrów i uprawnienia są niezbędne do prowadzenia działalności. Sprawdzamy, czy mogą być dalej wykonywane po śmierci przedsiębiorcy, zmianie właściciela albo reorganizacji firmy.
- Przygotowujemy wnioski dotyczące potwierdzenia lub przeniesienia decyzji i reprezentujemy klienta przed właściwymi organami.
- Analizujemy również umowy handlowe, kredytowe, leasingowe, najmu, ubezpieczenia i licencyjne. Sprawdzamy postanowienia dotyczące zmiany kontroli, śmierci strony, wypowiedzenia umowy oraz konieczności uzyskania zgody kontrahenta na przeniesienie praw i obowiązków.
Pracownicy i kadra zarządzająca
- Pomagamy zapewnić ciągłość relacji z pracownikami oraz osobami odpowiedzialnymi za codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
- Analizujemy umowy z kluczowymi menedżerami, zakresy pełnomocnictw, zasady reprezentacji i procedury podejmowania decyzji na wypadek czasowej lub trwałej nieobecności właściciela.
- Przygotowujemy rozwiązania pozwalające zatrzymać kluczowe osoby w firmie w okresie zmiany pokoleniowej i jasno określić ich rolę wobec sukcesorów.
Analiza skutków podatkowych
Każdy wariant sukcesji może wywoływać inne konsekwencje podatkowe. Dlatego przed wdrożeniem rozwiązania ustalamy, jakie analizy podatkowe są potrzebne, i koordynujemy współpracę ze sprawdzonym doradcą podatkowym.
Pozwala to ocenić skutki darowizn, dziedziczenia, przekształceń, przenoszenia udziałów, wnoszenia majątku do fundacji rodzinnej oraz wypłaty świadczeń beneficjentom przed podpisaniem dokumentów.
Sprzedaż firmy lub wejście inwestora
Brak następcy nie oznacza braku możliwości przeprowadzenia sukcesji.
- Pomagamy właścicielom, którzy planują sprzedaż przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, przekazanie zarządzania menedżerom albo pozyskanie inwestora.
- Porządkujemy sytuację prawną firmy, przygotowujemy ją do badania due diligence, opracowujemy dokumentację transakcyjną, uczestniczymy w negocjacjach i zabezpieczamy interesy właściciela na etapie wyjścia z biznesu.
Spory dotyczące sukcesji
Pomagamy rozwiązywać konflikty pomiędzy wspólnikami, spadkobiercami, beneficjentami fundacji rodzinnej i członkami organów. Prowadzimy negocjacje, uczestniczymy w mediacjach i przygotowujemy ugody.
Gdy porozumienie nie jest możliwe, reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących dziedziczenia, zachowku, ważności testamentu, rozliczeń pomiędzy wspólnikami, wykonywania praw z udziałów oraz odpowiedzialności osób zarządzających majątkiem.
Jak wygląda współpraca z Kancelarią LO:ME z Gdyni?
Poznajemy strukturę firmy
Najpierw poznajemy strukturę firmy, sytuację rodzinną i cele właściciela. Następnie przeprowadzamy audyt dokumentów i przedstawiamy możliwe warianty wraz z ich konsekwencjami, kosztami i ryzykami.
Przygotowujemy plan działań
Po wyborze rozwiązania przygotowujemy plan działań i dokumentację. Koordynujemy współpracę z notariuszem, księgowym, doradcą podatkowym lub bankiem, jeżeli ich udział jest potrzebny.
Pomagamy przy zmianach
Pomagamy przeprowadzić zmiany w rejestrach, spółkach i organach, przekazać uprawnienia następcom oraz dostosować plan sukcesji, gdy zmieni się sytuacja rodzinna, majątkowa lub biznesowa.
Reprezentacja w sądzie i arbitrażu
Potrzebujesz prawnika, który będzie reprezentował Cię w sądzie? Prowadzimy sprawy klientów przed sądami, urzędami i w postępowaniach arbitrażowych. Dążąc do rozwiązania sporu, wybieramy strategie zabezpieczające naszego klienta i dające mu najlepiej dostosowane do niego rozwiązanie.
Miarą sukcesu przedsiębiorcy nie jest to, jak sprawnie firma działa pod jego okiem, lecz to, czy potrafi rosnąć, gdy go w niej nie ma.